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云南恩捷新材料股份有限公司 第四届董事会第三

2021-09-10 11:55:23 来源: 电脑知识大全 记者 电脑知识大全

云南恩捷新材料股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

  证券代码:002812         股票简称:恩捷股份        公告编号:2021-127

  债券代码:128095         债券简称:恩捷转债

  

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2021年8月2日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称“上海恩捷”)三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2021年7月30日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

  (一)审议通过《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(,下同)。

  该议案尚须提交公司2021年第四次临时大会审议。

  审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的公告》(公告编号:2021-128号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  (二)审议通过《关于拟与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署暨关联交易的议案》

  公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

  该议案尚须提交公司2021年第四次临时大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

  本议案涉及关联交易事项,关联董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma回避表决。

  审议结果:经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

  公司《关于拟与李晓明家族成员、胜利精密及其子公司签署暨关联交易的公告》(公告编号:2021-129号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  (三)审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》

  公司决定于2021年8月19日在云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2021年第四次临时股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

  审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-130号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

  2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;

  3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  云南恩捷新材料股份有限公司董事会

  二零二一年八月二日

  

  证券代码:002812         股票简称:恩捷股份        公告编号:2021-128

  债券代码:128095         债券简称:恩捷转债

  云南恩捷新材料股份有限公司

  关于拟与亿纬锂能设立合资公司

  建设湿法锂电池隔离膜项目的公告

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  1、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“恩捷股份”)于2021年8月2日召开的第四届董事会第三十次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》,同意公司于同日与惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)签订《合资经营协议》及补充协议,双方拟合作在荆门成立合资公司(以下简称“合资公司”),建设年产能为16亿平方米的湿法锂离子电池隔离膜和涂布膜项目,并优先向亿纬锂能及其子公司供应,项目计划投资总额为520,000万元人民币。合资公司注册资本拟为160,000万元人民币,其中,公司指定出资人认缴出资88,000万元人民币,持有合资公司55%股权;亿纬锂能认缴出资72,000万元人民币,持有合资公司45%股权。同时,公司董事会拟授权公司管理层办理本次开展合作的相关事项并签署相关决议、协议等法律文件。

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